L’affaire Panama papers, le doré qui cachait la boue

« Panama Papers », c’est le nom des quelque 11,5 millions de documents secrets auxquels Le Monde et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) de Washington ont eu accès et qui révèlent les dessous de la finance offshore internationale.

L'affaire Panama papers, le doré qui cachait la boue le paradi fiscale
L’affaire Panama papers, le doré qui cachait la boue le paradi fiscale

Ces données, dont certaines portent sur des malversations liées l’opacité du système, impliquent directement douze chefs d’État (dont six en exercice), 14 de leurs proches et 38 hommes politiques et hauts fonctionnaires. Ces révélations concernent également des personnes issues du monde sportif, telles que le footballeur Lionel Messi ou le patron du football européen Michel Platini. Figure également dans les listings du cabinet panaméen Mossack Fonseca (au cœur du scandale) l’ex-ministre du Budget déjà impliqué dans un scandale d’évasion fiscale : Jérôme Cahuzac.

Une révélation sans précédents

« C’est la fuite de données la plus massive de l’histoire du journalisme », pose d’emblée Le Monde qui promet une succession de révélations dans les jours à venir. Et pour cause, la somme des documents collectés représente l’équivalent de 1500 Wikileaks (2,6 téra octets).

Le président ukrainien Petro Poroshenko
Le président ukrainien Petro Poroshenko

Parmi les « gros poissons » cités dans cette affaire, on peut mentionner le fraîchement élu président argentin Mauricio Macri, le Premier ministre islandais Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, le président ukrainien Petro Poroshenko ou encore le roi d’Arabie Saoudite Salman bin Abdulaziz (récemment décoré par François Hollande). Tous sont dans les fichiers du cabinet Mossack Fonceska basé au Panama, « l’un des centres financiers les plus opaques de la planète, considéré comme une plaque tournante du blanchiment, où vient se recycler l’argent du crime et de la fraude », rappelle Le Monde.

Au total, ce sont 214.000 sociétés offshores créées ou gérées par le fameux cabinet qui ont pu être analysées, offrant ainsi une « cartographie, presque en temps réel, d’un pan entier de la finance mondiale, jusqu’alors à l’abri des regards », détaillent nos confrères.

À noter que toutes ces sociétés offshores ne sont pas illégales. Pour autant, une grande majorité d’entre-elles sont utilisées comme des « sociétés écran », permettant de placer des liquidités non déclarées. « C’est ainsi que chez Mossack Fonseca, l’argent propre côtoie l’argent sale, que l’argent ‘gris’ (celui de la fraude fiscale) côtoie l’argent ‘noir’ (celui de la corruption et du crime organisé), que les grandes fortunes et les stars du football côtoient les réseaux criminels et les chefs d’Etat corrompus« , résume le quotidien du soir.

Les associés de Vladimir Poutine impliqués dans les Panama papers
Les associés de Vladimir Poutine impliqués dans les Panama papers

Selon les documents révélés par exemple, les associés de Vladimir Poutine auraient détourné plus de 2 milliards de dollars avec l’aide de banques et de sociétés écran: Vladimir et son entourage auraient puisé dans l’argent public pour une somme de ‘’près d’un milliard d’euros’’ qui ‘’ont transité vers les Caraïbes entre 2009 et 2011 par le biais de sociétés-écrans’’, affirme Le Monde.

Le Kremlin a d’ailleurs dénoncé une enquête journalistique pleine d' »inventions » et de « falsifications » visant à « déstabiliser » le pays.

D’où vient cette fuite ?

C’est une source anonyme qui a livré cet ensemble de documents au journal allemand Süddeutsche Zeitung au début de l’année 2015. L’authenticité des fichiers transmis a été vérifiée par le journal allemand et par Le Monde. Car devant l’ampleur et le caractère international des données fournies par le lanceur d’alerte (dont l’identité a été tenue secrète dans le but de le protéger), les journalistes du Süddeutsche Zeitung ont sollicité l’aide du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) basé à Washington.

Ce faisant, ce sont près de 380 journalistes du monde entier qui se sont penchés sur le traitement de cette masse de données, comme l’explique cette vidéo ci-dessous.

Mossack Fonseca
Tous les documents sont dans les fichiers du cabinet Mossack Fonceska basé au Panama

« Ces révélations montrent à quel point des pratiques nocives et la criminalité sont profondément enracinées dans les places offshore », selon Gabriel Zucman, un économiste de l’université de Californie à Berkeley cité par l’ICIJ.

Note d’Aktu: d’autres révélations sont attendues dans la semaine. « Le Monde a aussi enquêté sur des sociétés-écran liées aux grandes fortunes françaises, sur des affaires politico-financières, des banques hexagonales et des personnages importants du football français », prévient le quotidien sans en dire plus.

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